أبلغت وكالة الإيرادات الكندية (CRA) أنه تم الحكم على “محمد جابر” من سكان لافال بالسجن لمدة 5 سنوات وسيتعين عليه دفع غرامة قدرها 850،817 دولار.
يُذكر أن الحكم صدر في 20 يونيو/حزيران في محكمة مونتريال.
وكان لمحمد جابر ممتلكات تقدر قيمتها بنحو 4.6 مليون دولار صودرت كعائدات للجريمة.
وأقر جابر في 5 مايو/أيار بأنه مذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب تهرب ضريبي بموجب قانون ضريبة الدخل ، وغسل عائدات الجريمة ، والاتجار في الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الجريمة ، والقيام بأعمال تحويل الأموال دون التسجيل المطلوب.
عملية محكمة
كشف تحقيقٌ أجرته CRA أن محمد جابر وضع مخططاً لغسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة لمختلف الأشخاص.
واستخدم ” جابر” نظاماً غير رسمي لتحويل القيمة مع تشعبات في العديد من البلدان وتلقى عمولات غير مشروعة باستخدام فواتير مزورة أو فواتير إقامة تهدف إلى تمويه المصدر الحقيقي للمبالغ.
كما استخدم شخصين لتأسيس ثلاث شركات وفتح حسابات بنكية بأسمائهم ، مما أوجد مخططاً ثانياً لإضفاء الشرعية على ظهور الأموال المودعة في حساباتهم المصرفية.
وبالإضافة إلى ذلك ، سمح جابر لأطراف ثالثة بخصم نفقات كاذبة من عائدات ضريبة الدخل على الشركات ، مما سمح لهم بالتهرب أو محاولة التهرب من الضرائب التي يبلغ مجموعها 850،817 دولار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإدانة هي نتيجة تحقيق مشترك أجرته CRA وشرطة الخيالة الكندية الملكية ، والذي يطلق عليه اسم Project Collector ، واستهدف مخططاً لغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
