أفاد مكتب المدعي العام في ميشيغان أن رجل أعمال من الولاية نظم مخطط احتيالي يتعلق بالشيكات المصرفية واستولى على 180 مليون دولار استخدمها ليعيش أسلوب حياة فخم وجمع واحدة من أفخم مجموعات السيارات الكلاسيكية في العالم.
وفقاً للمكتب حكم على المدعو Najeeb Khan البالغ من العمر 70 عاماً بالسجن لمدة ثماني سنوات، كما فرضت عليه المحكمة دفع 121 مليون دولار كتعويض لبنك KeyBank، وتعويض أخر قدره 27 مليون دولار للعملاء، ومبلغ 9.8 مليون دولار كضرائب متأخرة.
وقالت السلطات المسؤولة أن Khan نفذ عملية الاحتيال في الفترة من 2011 إلى 2019 أثناء تنمية أعماله، حيث قام بإرسال المئات من الشيكات والتحويلات البرقية بأموال غير كافية عبر ثلاثة بنوك، مما أدى إلى تضخيم المبلغ في حساباته بشكل صوري واختلاسه حوالي 73 مليون دولار لنفسه.
وأضافت السلطات أن Khan استخدم المال لتمويل نمط حياة فخم شمل إجازات باهظة الثمن، وقصور في أريزونا وميشيغان، وعقارات في فلوريدا ومونتانا، فضلاً عن شراء الطائرات واليخوت، كما تضمنت مجموعته الضخمة العديد من السيارات الكلاسيكية العتيقة.
أقر Khan بأنه مذنب في تهم الاحتيال المصرفي ومحاولة التهرب الضريبي، وقال للقاضي أن الجشع أعماه لتنفيذ المخطط وشراء أكثر من 250 سيارة، بالإضافة إلى طائرات وقوارب وطائرة هليكوبتر.
المصدر: wxyz
