كشف تقرير صادر عن دائرة الاستخبارات الجنائية الكندية (CISC) أنهم حددوا الآلاف من مجموعات الجريمة المنظمة في البلاد. وأشار التقرير إلى أن هذه المنظمات تسللت إلى كل شيء من العقارات إلى الحكومة.
فيما يلي نظرة على بعض نقاط الواردة في التقرير:
كندا مليئة بالجريمة المنظمة
يركز التقرير على مجموعات الجريمة المنظمة (OGCs) التي تشكل تهديدات “عالية المستوى”. علماً أن التهديدات عالية المستوى تستخدم العنف المنهجي أو اختراق تطبيق القانون أو الأمن أو الحكومة. كما يستخدمون العديد من الشركات ، ويتعاونون مع OCGs الأخرى ، وغالباً ما يكونون دوليين. لكنهم ليسوا بلطجية على مستوى الشارع ، بل منظمات منهجية وهرمية للغاية.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير حدد أكثر من 2600 منظمة فاعلة في كندا . وقالت CISC إن 45 ٪ منها كيانات جديدة نسبياً.
كما لفت التقرير إلى أن عدد المجرمين المنظمين في كندا أكثر من معلمي المدارس الثانوية في تورنتو.
والجدير بالذكر أن CISC أجرت تقييمات للتهديدات على 469 كيان إجرامي. وبالرغم من كون هذه النسبة صغيرة نوعاً ما، إلا أنها تكشف عن بعض المشاكل الكبيرة للغاية في لكندا. حيث تم تصنيف 14 منها على أنها تهديدات “وطنية” عالية المستوى. ما يعني أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي ويقومون بأعمال عبر الحدود. وأوضحت الوكالة أنها تضم مجموعات “مافيا”، كما يقع نصف التهديدات عالية المستوى في أونتاريو.
الجريمة المنظمة “تُحب” العقارات الكندية
تعد الجرائم المالية مثل الاحتيال على الرهن العقاري والعقار من بين أهم 3 أنشطة إجرامية.
أما الاثنان الآخران في المرتبة الأولى هما المخدرات غير المشروعة والجرائم ضد الأشخاص ، مثل الابتزاز. وهذا لا يشمل حتى التجارة الفعلية للعقارات لغسيل الأموال.
العقارات هي أفضل أداة لغاسلي الأموال
يعتبر غسيل الأموال أمراً شائعاً ، كما قد تتخيل مع كل الأموال النقدية غير المشروعة، وهذا أمر واضح. ما هو غير واضح هو المبلغ المغسول. فهو ينافس حجم الأنظمة المالية بأكملها في البلدان الصغيرة. ووجدت CISC أن 30 ٪ من المنظمات التي تم تقييمها تشارك في غسيل الأموال بشكل احترافي.
وحذّرت CISC من أن الرقم أعلى من ذلك بكثير في الواقع ، ولكن نظراً لحقيقة أن غسيل الأموال يحدث في الخفاء ، فمن الصعب العثور عليه.
وأشارت CISC إلى حصول 22 مجموعة و 9 أفراد على “درجات عالية” في غسيل الأموال. ما يعني أنهم يستخدمون طرقاً متطورة وغالباً ما يقدمون خدمات تتضمن غسيل الأموال. وتعتبر شركات خدمات الأموال ، والقطاع الخاص ، والتحويلات غير الرسمية ، والكازينوهات ، والعقارات أدوات شائعة.
ومن بين غاسلي الأموال المحترفين (PML) التي تغسل 100 مليون دولار في السنة. وكتبت CISC أن “إحدى شبكات PML الكبرى هي جزء من الشبكات الدولية التي تخدم المنظمات الإجرامية عبر الوطنية (على سبيل المثال ، عصابات المخدرات) وتستخدم كندا كنقطة عبور لغسل عائدات الجريمة الأجنبية”.
واحدة من كل 10 مجموعات الجريمة المنظمة مشاركة في الحكومة
عند مناقشة أرقام بهذا الحجم ، من الصعب عدم تصديق أن التجاهل المتعمد يلعب دوره. ويعود السبب في ذلك إلى أن 1 من كل 10 (11٪) من OCGs تسللوا ، أو هم في طور التسلل ، إلى الحكومة.
وحذّرت CISC من وجود “فجوة استخباراتية كبيرة” ومن المرجح أن تكون النسبة الفعلية أعلى ، نظراً لأن مشاركة ما يقارب ثلثي OCGs التي تم تقييمها في هذا القطاع غير معروفة”.
أي وبعبارة أخرى ، يوجد عدد من المجرمين أكثر مما نعتقد. ويملك البعض علاقات مع البلديات من خلال شركاء أو علاقات شخصية داخل المدن الكندية الكبرى.
لكن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث زعمت CISC أن 6 من المجموعات التي تم تقييمها لها تأثير كبير على القطاع العام. ويتضمن ذلك 4 تهديدات وطنية، مما يشير مرة أخرى إلى أنهم من المحتمل أن يكونوا قد اخترقوا الحكومة، وفقاً لتعريف الوكالة.
الفساد يرفع تكلفة كل شيء ، من العقارات إلى الضرائب
تعد كندا مكان مكلف للغاية ويتعلق جزء من هذا الأمر بحجم الجريمة ، وفقاً لـ CISC. وحذّرت الوكالة من أن اختراق القطاع العام يزيد من تكاليف السلع والخدمات العامة ، ويؤدي إلى سوء تخصيص الموارد العامة ، ويضعف صنع السياسات وتنفيذها ، ويضر بثقة السكان في الحكومة وإنفاذ القانون.
ووفقاً لتقديرات CISC، يمكن أن تزيد الأنشطة الفاسدة في العمليات الحكومية من تكاليف المشروع بنسبة تصل إلى 50٪.
لماذا لا تقوم جهات إنفاذ القانون بأي شيء؟
باختصار، لا يمكنهم ذلك. ولفهم السبب، فكر في عدد المرات التي سمعت فيها أخباراً عن مجرم معروف في كندا. ربما كان رأس المنظمة الإجرامية ، وقُتل في منزله أو تعرض لطلق ناري في الأماكن العامة. فكر في مدى غرابة ذلك للحظة، نحن نعلم أنه قائد إجرامي، لكنه كان يمارس نشاطاته في الخارج للتو. كنا نعلم أنه كان يقود مشروعاً إجرامياً لكنه يعيش حياته الطبيعية .
يعود السبب في ذلك إلى السبعينيات ، وقانون المنظمات المتأثرة والفاسدة Racketeer (RICO). حيث يفتح القانون الباب أمام أي شخص يستفيد ، ولو بشكل غير مباشر ، من نشاط الجريمة المنظمة.
ليس الأمر أن السياسيين لا يفهمون الحاجة إلى قوانين على غرار RICO في كندا. حيث طلب المدعي العام في بريتيش كولومبيا David Eby من الحكومة الفيدرالية إعادة كتابة القانون الجنائي لمحاكمة الجريمة المنظمة.
وجاء في بيانٍ له: “لقد قدمت العديد من المقترحات إلى الحكومة الفيدرالية ، بما في ذلك قوانين على غرار RICO بالولايات المتحدة ، وأوامر الثروة غير المبررة ، وزيادة وتخصيص الشرطة لملاحقة غسيل الأموال في المقاطعة”.
لكن من الواضح أن هذه الطلبات لم يكن لها أي تأثير.
وكان الدعم الفيدرالي أخف ، لكن عضو البرلمان (النائب) Adam Chambers حاول حشد التأييد لهذه القضية. وهو يطالب بتحقيق فيدرالي بشأن غسيل الأموال ، بعد أن كان لديه عدد من الأسئلة بخصوص الإخفاقات التي حددها تحقيق بريتيش كولومبيا.
وعلى الرغم من الدعم المتزايد والجمهور الذي يطالب بإجابات بشأن الإخفاقات العديدة ، إلا أن كندا عارضت بشكل غريب قوانين على غرار RICO.
وهي ليست مسألة وقت أو حكومة معينة ، نظراً لعدم وجود أي إجراء منذ 50 عاماً. وكان تطبيق القانون يستجدي أدوات مثل هذه ، إلا أن الطلبات يتم تجاهلها من قبل كل طرف. من الواضح أن البلاد لا تريد متابعته ، لكن السبب وراء ذلك غير معروف.
المصدر: Better Dwelling
