أفادت شرطة ميشيغان أنها ألقت القبض على رجلين اشتركا في مخطط احتيالي استهدف عملية إرجاع السلع في شركة Amazon، وتقدر قيمة البضائع التي تم أرجاعها بأكثر من 50 ألف دولار.
ووفقاً للمدعي العام في ميشيغان (دانا نيسيل) فإن المدعو Ali F. Habash (28 عاماً) يواجه 6 تهم تشمل تقديم ادعاءات كاذبة، والتزوير، واعتياد الإجرام، بينما يواجه المدعو Ahmed Al-Bahia (22 عاماً) تهمة واحدة تتعلق بتقديم ادعاءات كاذبة بقيمة تتراوح بين 1000 و20000 دولار.
وأوضحت نيسيل أن Habash كان يدير 32 حساباً على Amazon، حيث قام في ست مناسبات بين عامي 2020 و2023 بطلب سلع باهظة الثمن، مثل أجهزة كمبيوتر Apple المحمولة والعملات الذهبية، وكان يقوم بإرجاع عناصر أقل قيمة أو لا يعيد شيئاً على الإطلاق، في حين يستفيد من استرداد الأموال.
وتشير الادعاءات إلى أن Habash قام ببيع السلع التي لم يعيدها مسترداً أموالها في الوقت ذاته، كما عمل المتهمان معاً في بعض الأوقات لتحقيق مكاسب مالية من خلال الاحتيال على Amazon.
تم اكتشاف تفاصيل هذه القضية بعد أن كشف قسم التحقيقات الداخلية في Amazon عن عملية الاحتيال، مما دفع مكتب نيسيل للتحقيق.
وقال نيسيل في بيان لها: “تشمل هذه القضية مبالغ مالية ضخمة وتستهدف بائع تجزئة معروف لدى جميع المستهلكين في ميشيغان، وإن التلاعب بعملية استرداد الأموال وإعادة بيع البضائع لتحقيق الربح لا يختلف عن السرقة المادية، مؤكدة على أن التزام فريق FORCE في ملاحقة محتالين التجزئة سواء عبر المنصات الفعلية أو الإلكترونية لا يتزعزع”.
