اعترف رجل من نيو جيرسي بأنه مذنب في تنظيم عمليات احتيال واسعة النطاق لعدة سنوات، وبأكثر من 54.7 مليون دولار في شكل قروض والحصول على العديد من العقارات التجارية والمتعددة الأسر.
وكشفت وثائق المحكمة أن Aron Puretz، الذي يبلغ من العمر 53 عاماً، تآمر بدقة مع آخرين على مدى ست سنوات لخداع المقرضين لإصدار قروض رهن عقاري تجارية متعددة الأسر بين عامي 2016 و2022.
وقام Puretz والمتآمرون معه بتزويد المقرضين بوثائق وهمية، بما في ذلك عقود الشراء بأسعار شراء متضخمة، وبيانات مالية مزورة، ومستندات احتيالية أخرى.
وكان Puretz موظفاً في مجموعة Apex Equity Group، وهي شركة استثمار واستشارات عقارية، وأحد مالكي Maple Lawn في يوريكا، إلينوي، وBig Country Chateau في ليتل روك، أركنساس.
كما تضمن المخطط الاحتيالي إنشاء كيان غير ربحي، JPC Charities، للحصول على إعفاء ضريبي على العقارات المملوكة لشركة Puretz والمتآمرين المشاركين.
وقدم Puretz والمتآمرون معه بيانات كاذبة إلى مدينة يوريكا، إلينوي، للحصول على استثناء من ضريبة الأملاك، مما أثر بشكل أكبر على المجتمع.
كما أخفى Puretz ملكيته ومشاركته في شركة إدارة العقارات عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والوكالات الفيدرالية ووكالات الولايات الأخرى.
وتم الاستحواذ على Troy Technology Park مقابل 42.7 مليون دولار في سبتمبر/إيلول 2020. ومع ذلك، قدم Puretz والمتآمرون معه للمقرض عقد شراء وبيع احتيالي بقيمة 70 مليون دولار.
واعترف الرجل البالغ من العمر 53 عاماً بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال تؤثر على مؤسسة مالية.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على Puretz في 30 أكتوبر/تشرين الأول، ويواجه عقوبة أقصاها خمس سنوات.
وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.
المصدر Click on Detroit
