يواجه رجل من مقاطعة ماكومب تهماً بالاحتيال على المستثمرين بمئات الآلاف من الدولارات حتى يتمكن من استخدام الأموال لتحقيق مكاسب شخصية.
حيث تم توجيه الاتهام لـ Jasen Alan Barbour البالغ من العمر 36 عاماً بالاحتيال الإلكتروني في شكوى جنائية تم تقديمها في 17 كانون الثاني/يناير.
تفاصيل المخطط
ذكر المسؤولون أن Barbour ابتكر خطة للاحتيال على المستثمرين من أذار/مارس 2017 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018 بهدف الحصول على أموال منهم و استخدام هذه الأموال لمصلحته الشخصية.
و بحسب الشكوى الجنائية فإن Barbour كان يكذب على المستثمرين و المقرضين المحتملين بشأن أوامر الشراء التي ادعى أنه تلقاها من العملاء.
و في بعض الأحيان كان يغير اتفاقيات الشراء الصغيرة مع العملاء من خلال تضخيم كمية و قيمة المنتجات التي طلبها.
كما عرض أرقاماً مبالغاً فيها على المستثمرين و المقرضين المحتملين لإقناعهم بأن استثماراتهم و قروضهم ستكون آمنة.
و علاوةً على ذلك دخل Barbour في سندات إذنية لاحقة مع المستثمرين و وعد بسدادها مع الفائدة، و هو ما ساعده على جذب مستثمرين آخرين.
و أشار المسؤولون إلى أن Barbour تلقى المبالغ المالية التالية من خمسة أشخاص مختلفين :
SB”: $247,500
“DL”: $247,500
“CT”: $400,000
“RP”: $354,050
“RM”: بين $25,000 و $90,262
حيث تسبب Barbour في تحويل 100000 دولار من حساب مصرفي باسم المستثمر الثالث أعلاه إلى حساب مصرفي يسيطر عليه.
